{"id":1962,"date":"2024-12-20T20:33:18","date_gmt":"2024-12-20T19:33:18","guid":{"rendered":"https:\/\/vbcompliance.cl\/home\/?page_id=1962"},"modified":"2025-03-21T09:54:31","modified_gmt":"2025-03-21T12:54:31","slug":"nuestro-equipo-2","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/vbcompliance.cl\/home\/nuestro-equipo-2\/","title":{"rendered":"Nuestro Equipo"},"content":{"rendered":"\n
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Nuestro equipo<\/h1><\/div>\n\n\n\n
Somos especialistas en Implementaci\u00f3n y Certificaci\u00f3n<\/strong><\/h6><\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n
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Nuestro equipo multidisciplinario se encuentra conformado por profesionales altamente calificados, con vasta experiencia en la tem\u00e1tica desde su expertise en su desarrollo profesional. Adem\u00e1s, contamos con asociados y colaboradores que nos permiten lograr una asesor\u00eda integral y acorde a los diversos requerimientos de nuestros clientes, con el foco en la implementaci\u00f3n y gesti\u00f3n del compliance al interior de organizaciones y de implementar y fortalecer una cultura del compliance<\/strong><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Gerente Senior en consultor\u00eda<\/span>

Mario Verdugo A.<\/strong><\/h4><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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Socio y consultor senior, certificado en Compliance Financiero, Global standards y responsable ante la CMF de la certificaci\u00f3n de MPD por la consultora. Ingeniero Comercial, M\u00e1ster en Finanzas aplicada, certificado por ICA Certificate in Anti-Money Laudering (AML) and Sanctions Compliance with University of Manchester UK with distinction, Compliance en la Universidad Del Desarrollo (UDD), Six Sigma<\/strong> Universidad de Notredan, New York institute entre otras certificaciones, con m\u00e1s de 30 a\u00f1os de experiencia en el sector financiero local e internacional.
Formo parte team que cre\u00f3 HSBC Bank con base en NY, con el objeto de desarrollar el programa de Compliance m\u00e1s alto de la industria financiera internacional<\/strong>, comprometido con el regulador americano ante fiscalizaci\u00f3n y posibilidad de no poder operar con USD, programa el que fue aprobado por regulador, bajando considerablemente la sanci\u00f3n, programa en Compliance que hoy es aplicado por la banca internacional. Formo y lidero un team en Chile y M\u00e9xico para aplicar el programa de Compliance en todo el ciclo de vida del cliente, desde en el proceso de Onboarding al exit comercial y programas de remediaci\u00f3n a la cartera de clientes desde un enfoque comercial para que este proceso se realizara en tiempo y forma y con una s\u00f3lida Matriz de riesgo, asociada a controles de f\u00e1cil ejecuci\u00f3n con responsables de su ejecuci\u00f3n , que se convierta en el tablero de mando (dashboard) de la alta gerencia, que permita disminuir el impacto de los riesgos al interior de la organizaci\u00f3n y contribuir a la generaci\u00f3n, a nivel global, de una cultura corporativa en la prevenci\u00f3n de riesgos.<\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Socia fundadora \u2013 Consultora Senior \u2013 Experta en Control de Gesti\u00f3n y Procedimientos<\/span>

Muriel Best S.<\/strong><\/strong><\/strong><\/h4><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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Ingeniera Civil Industrial, con 20 a\u00f1os de vasta experiencia en control de gesti\u00f3n, procedimientos, normativas y reportes<\/strong> para alta gerencia y directorios. En los \u00faltimos a\u00f1os se ha desempe\u00f1ado como consultora senior en empresas locales e internacionales en la generaci\u00f3n de pol\u00edticas, normativas y procedimientos para contribuir a generar una cultura corporativa de integridad y cumplimiento asociada a las regulaciones legales y prevenci\u00f3n de los riesgos operacionales, con \u00e9nfasis en la construcci\u00f3n y revisi\u00f3n de matrices de riesgos, la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos en cada uno de los procesos , su impacto, sus controles y mitigaciones, con capacitaciones aplicadas a sus colaboradores y Gobiernos Corporativos.<\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Consultor Senior <\/span>

Michelle Varela J.<\/strong><\/strong><\/strong><\/h4><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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Ingeniera Civil Industrial, con 21 a\u00f1os de experiencia profesional. Con expertise en las \u00e1reas de riesgo del sector bancario<\/strong> y en el \u00e1rea convenios de Isapres. Asesor\u00edas en mejora continua de procesos y protocolos en empresas familiares. En los \u00faltimos a\u00f1os se ha desempe\u00f1ado como consultora senior en empresas locales e internacionales en la generaci\u00f3n de pol\u00edticas, normativas y procedimientos para contribuir a generar una cultura corporativa de integridad y cumplimiento asociada a las regulaciones legales y prevenci\u00f3n de los riesgos operacionales, con \u00e9nfasis en la construcci\u00f3n y revisi\u00f3n de matrices de riesgos, la probabilidad de ocurrencia de estos riesgos en cada uno de los procesos , su impacto, sus controles y mitigaciones, con capacitaciones aplicadas a sus colaboradores y Gobiernos Corporativos.<\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Consultor Senior
Financiero<\/span>

Juan Pablo Tolosa  C<\/strong><\/strong><\/strong>.<\/strong><\/strong><\/strong><\/h4><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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Ingeniero Comercial con m\u00e1s de 29 a\u00f1os de experiencia en posiciones ejecutivas en el \u00e1rea comercial<\/strong> en la banca extranjera y nacional; destacando en su trayectoria profesional a bancos como Scotiabank, Dresdner BNP, Security, Rabobank, HSBC y Bank of China. Reconocido sus logros en la consecuci\u00f3n de metas financieras, asesor\u00edas aplicadas en \u00e1reas comerciales, corporativas, desarrollando competencias y habilidades  en generar trabajo en equipos comerciales , de gesti\u00f3n  y administrativos ,enfocado en la generaci\u00f3n de valor de la compa\u00f1\u00eda en el tiempo ,prepar\u00e1ndolos  frente a situaciones de riesgo , habilidades de negociaci\u00f3n y de cumplimiento de metas, c\u00f3digo de \u00e9tica y regulaciones en  la organizaci\u00f3n. <\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Consultor Senior de Cumplimiento Legal y Experto en Regulaci\u00f3n Laboralr en consultor\u00eda<\/span>

Juan Eduardo <\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong>
Baeza U.<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h4><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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Abogado, gerente y director de empresas de retail en el \u00e1mbito tecnol\u00f3gico por m\u00e1s de 15 a\u00f1os con presencia nacional y oficinas en EE.UU. Desde 2013 se ha dedicado al estudio y aplicaci\u00f3n de la Ley 19.913 y 20.393 y se ha enfocado en el an\u00e1lisis, desarrollo y actualizaci\u00f3n de Modelos de Prevenci\u00f3n de Delitos<\/strong> y actividades relacionadas a los delitos financieros.
En el \u00e1mbito del Derecho Laboral se destaca en auditorias, compliance y due diligence, relaciones laborales, negociaciones colectivas, an\u00e1lisis de convenios y contratos colectivos. En el \u00e1rea del Derecho P\u00fablico ha desarrollado presentaciones y acciones ante autoridades, reclamaciones administrativas, revisi\u00f3n y reconsideraci\u00f3n de multas y sanciones del regulador y derecho del consumidor. Desde 2015 a la fecha se ha enfocado principalmente en asesor\u00edas a empresas e instituciones en derecho corporativo, compliance, programas de cumplimiento, pol\u00edticas laborales, estructuras societarias y desarrollo de negocios vinculando las buenas pr\u00e1cticas con la responsabilidad empresarial. Miembro del Colegio de Abogados de Chile.<\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Consultor Senior de Cumplimiento Legal y Experto en Regulaci\u00f3n Laboral<\/span>

Esteban Birrell P<\/strong>.<\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/strong><\/h4><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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Ingeniero Comercial de la Universidad Adolfo Ib\u00e1\u00f1ez, con Magister en Marketing de la misma universidad y Magister en Sustainable Management de la Universidad de Uppsala, Suecia. M\u00e1s de cinco a\u00f1os de experiencia en \u00e1reas comerciales de retail<\/strong> y Key Account Manager para The North Face Chile en Komax, liderando la estrategia e implementaci\u00f3n de categor\u00edas de productos electr\u00f3nicos y equipo outdoor. Desde el 2023, luego de terminar sus estudios en sostenibilidad ha buscado apoyar a empresas a lograr una estrategia de desarrollo sostenible a trav\u00e9s de la consultor\u00eda en sostenibilidad ESG, profundizando en las \u00e1reas de gobernanza corporativa y est\u00e1ndares internacionales.<\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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Consultor Senior de Cumplimiento Legal y Experto en Regulaci\u00f3n Laboral<\/span>

Rodrigo Winter I<\/strong><\/strong><\/strong>. <\/strong><\/strong><\/h4><\/div><\/div><\/div><\/div>\n<\/div>\n\n\n\n
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Abogado de la Pontificia Universidad Cat\u00f3lica de Chile con m\u00e1s 40 a\u00f1os de experiencia laboral, especialista en asesor\u00edas de empresas en materias comerciales, laborales y tributarias<\/strong>, trabajo como abogado de la direcci\u00f3n de asuntos jur\u00eddicos de la Universidad Cat\u00f3lica de Chile, en el a\u00f1o 1979 se incorpora al Republic National Bank of New York, ocupando el cargo de Fiscal, posteriormente es designado director y vicepresidente de Republic Leasing Chile. En 1999 asume la responsabilidad de ser el Fiscal HSBC Bank (Chile), uno del banco m\u00e1s importante y globalizados, cargo que desempe\u00f1o por m\u00e1s de 23 a\u00f1os. Ha realizado c\u00e1tedras de introducci\u00f3n al derecho en la USACH a la Facultad de administraci\u00f3n y econom\u00eda entre 1989 a 1993 y de practica forense en la Universidad Santo Tomas en 1996, realiza constantemente publicaciones en revistas y libros especializados, como Cartas de Cr\u00e9dito Stand -By ante la legislaci\u00f3n chilena, La boleta de garant\u00eda bancaria, entre otras. Miembro de la mesa directiva del comit\u00e9 jur\u00eddico de la asociaci\u00f3n de bancos desde 1985 hasta 2023.Se enfocar\u00e1 en Secreto Bancario, buenas pr\u00e1cticas internacionales en instituciones financieras globales, Ley Fintech entre otras importantes materias.<\/p>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n

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