Somos especialistas en Implementación y Certificación

Entregamos apoyo y asesoría a su
organización en Programas de
Integridad y Compliance.

Contáctenos y evaluaremos la mejor forma de apoyar a su organización en materias de Compliance.

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Conozca nuestros servicios

01.

Evaluación independiente del programa de Compliance implementado.

Posibilidad de eximir a la persona jurídica de responsabilidad penal.

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02.

Certificación de Modelos de Prevención de Delitos (MPD).

Certificados por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF, N° de inscripción 44).

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03.

Implementación de Programa de Integridad y Compliance.

Mitigar riesgos para las organizaciones, su Gobierno Corporativo y dar cumplimiento al dictamen de la Contraloría General de la República.

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04.

Implementación y/o actualización del Modelo Prevención de Delitos.

Atenuar o eximir de responsabilidad penal a directores, gerentes, administradores. Evitar sanciones y ahorro de costos.

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05.

Implementación del Ley N°21.643, Ley Karin.

Protocolo de prevención, denuncia, investigación y sanción.

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06.

Establecer o actualizar un Modelo de Prevención de Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo a sujetos obligados (UAF).

Alineado a la Ley N°19.913 y normativas informadas por la Unidad de Análisis Financiero.

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07.

Implementación y/o actualización de la Matriz de Riesgos.

Identificar a tiempo y/o prevenir posibles riesgos de delitos, disminuyendo el impacto negativo y optimizando recursos.

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08.

Implementación y/o actualización del Código de Ética y/o RIOHS.

Fortalecimiento de la cultura de integridad y cumplimiento.

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Nuestras certificaciones

Consultora autorizada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para certificar Modelos de Prevención de Delitos y acreditada por el SERNAC para certificar Planes de Cumplimiento en normas de protección de los Derechos del Consumidor, en el marco de Procedimientos Voluntarios Colectivos (PVC).

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